Ελληνικές εταιρείες θύματα απάτης από επιτήδειους με «έδρα» τη Βρετανία

Αρκετές περιπτώσεις εξαπάτησης, ή απόπειρας εξαπάτησης, ελληνικών επιχειρήσεων ή πολιτών από φυσικά ή νομικά πρόσωπα με φερόμενη έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο έχουν αναφερθεί στο Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της πρεσβείας της Ελλάδας στο Λονδίνο από τα τέλη του περασμένου έτους.

Σημαντικό ποσοστό των περιπτώσεων αυτών αφορά την υποτιθέμενη πώληση προϊόντων, κυρίως αγροτικών μηχανημάτων ή επαγγελματικών αυτοκινήτων, από ιδιώτες που χρησιμοποιούν πλαστά στοιχεία εταιρειών με έδρα τη Βρετανία. Η επαφή με τα ανυποψίαστα θύματα γίνεται μέσω διαδικτύου, με την ανάρτηση σχετικών αγγελιών. Τα στοιχεία επικοινωνίας μπορεί να ανήκουν σε άλλες εταιρείες ή σε εταιρείες που έχουν διακόψει τη λειτουργία τους. Το αρμόδιο Γραφείο της ελληνικής πρεσβείας τονίζει ότι είναι ανάγκη να ελέγχονται τα στοιχεία της εκάστοτε εταιρείας και να αποφεύγεται η πληρωμή οποιουδήποτε ποσού εκτός τραπεζικού συστήματος (π.χ. μέσω εταιρειών μεταφοράς χρημάτων).

Έχουν επίσης καταγραφεί περιπτώσεις στις οποίες ελληνικές εξαγωγικές εταιρείες έχουν λάβει μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από άτομα που παρουσιάζονται ως εκπρόσωποι μεγάλων αλυσίδων σούπερ μάρκετ, δήθεν ενδιαφερόμενοι για την αγορά σημαντικών ποσοτήτων προϊόντων. Οι ελληνικές εταιρείες πρέπει να γνωρίζουν πως τα μεγάλα βρετανικά σούπερ μάρκετ κατά κανόνα δεν επικοινωνούν με τους προμηθευτές τους κατ’ αυτόν τον τρόπο, αλλά μέσω εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων ή επί τη βάση προσφορών και παρουσιάσεων που έχουν αποσταλεί από τους επίδοξους προμηθευτές.

Το τελευταίο διάστημα έχουν αναφερθεί και δύο περιπτώσεις κατά τις οποίες ιδιώτες έχουν υποκλέψει τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προμηθευτών ελληνικών εταιρειών από το εξωτερικό (κυρίως από χώρες της Ασίας) και έχουν εκτρέψει την πληρωμή προς λογαριασμούς που διατηρούν οι ίδιοι. Στις περιπτώσεις αυτές οι ελληνικές επιχειρήσεις έλαβαν μήνυμα με τα στοιχεία του συνεργάτη τους, με το οποίο τους υποδεικνυόταν να στείλουν χρήματα σε βρετανικό τραπεζικό λογαριασμό αντί του συνήθους λογαριασμού. Σε αυτές τις περιπτώσεις συστήνεται η απευθείας τηλεφωνική επικοινωνία της εταιρείας με τους συνεργάτες της.

Επίσης, βρετανικές εταιρείες χρησιμοποιώντας επωνυμίες παραπλήσιες γνωστών διεθνών αλυσίδων τροφίμων, χωρίς να σχετίζονται με αυτές, έχουν αποσπάσει προϊόντα από ελληνικές εταιρείες χωρίς την καταβολή του συμφωνηθέντος αντιτίμου. Σε αυτές τις περιπτώσεις πρέπει κατ’ αρχάς να ελέγχεται στο διαδικτυακό τόπο της διεθνούς εταιρείας κατά πόσο διαθέτει παράρτημα ή υποκατάστημα στο Ηνωμένο Βασίλειο και η ύπαρξή της στο βρετανικό Γενικό Εμπορικό Μητρώο (www.companieshouse.gov.uk). Σημειώνεται επίσης ότι έλεγχος των ευρωπαϊκών εταιρειών μπορεί να πραγματοποιηθεί με καταχώρηση του ΑΦΜ της εταιρείας ενδιαφέροντος στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ec.europa.eu/taxation_customes/vies).

«Από τον περασμένο Οκτώβριο έχουν αναφερθεί περί τις 12 σχετικές περιπτώσεις εξαπάτησης ή απόπειρας εξαπάτησης ελληνικών επιχειρήσεων, όταν τα προηγούμενα δύο χρόνια είχαμε ισάριθμα περιστατικά. Η αύξηση αυτή καταδεικνύει την καλύτερη οργάνωση των ανθρώπων που βρίσκονται πίσω από τις απάτες και το πόσο πιο επικίνδυνοι έχουν γίνει», είπε στο ΣΚΑΙ ο προϊστάμενος του Γραφείου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της πρεσβείας της Ελλάδας στο Ηνωμένο Βασίλειο Αντώνης Κατεπόδης.

Το αρμόδιο Γραφείο της ελληνικής πρεσβείας στο Ηνωμένο Βασίλειο σημειώνει επίσης ότι στην περίπτωση που ο υποψήφιος αγοραστής προσφέρεται να αποστείλει ή αποστέλλει οποιασδήποτε μορφής τραπεζικά έγγραφα, θα πρέπει να ζητείται από την τράπεζα του προμηθευτή να επιβεβαιώσει τα στοιχεία μέσω απευθείας επικοινωνίας με τη βρετανική τράπεζα προς της αποστολής των εμπορευμάτων. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση που δηλώνεται ότι έχει καταβληθεί προκαταβολή για την παραγγελία.

Σε ανάλογες περιπτώσεις εξαπάτησης η ελληνική επιχείρηση ή ιδιώτες θα πρέπει να καταγγείλουν το περιστατικό στον διαδικτυακό τόπο www.actionfraud.police.uk που έχει ενεργοποιήσει το Εθνικό Γραφείο Πληροφοριών για Καταπολέμηση της Απάτης (NIFB) της Αστυνομίας του Σίτι του Λονδίνου, καταχωρώντας στο πεδίο “free text” τον κωδικό XXXEDXXX. Επίσης, θα πρέπει να κατατεθεί μήνυση στις αρμόδιες αστυνομικές αρχές της έδρας ή του τόπου κατοικίας του εξαπατηθέντος, ώστε να ενημερωθούν οι αντίστοιχες βρετανικές.