Επιχείρηση στην Πάτρα ζητούσε επιστροφή ΦΠΑ με εικονικά τιμολόγια 1,2 εκ. ευρώ

Χαρακτήρα καταιγίδας λαμβάνουν οι αποκαλύψεις του ΣΔΟΕ για υποθέσεις μεγάλης φοροδιαφυγής σε όλη την Ελλάδα

Σε νέα ανακοίνωση αναφορικά με τους ελέγχους που διεξήχθησαν τον Σεπτέμβριο, αποκαλύπτονται σοβαρές περιπτώσεις οικονομικού εγκλήματος απάτης και διαφθοράς.
Από τις παρακάτω υποθέσεις ξεχωρίζει αυτή πρώην δημάρχου του νομού Αττικής ο οποίος απέκρυψε εισοδήματα 3,4 εκατ. ευρώ και τώρα καλείται από τις αρχές να δώσει εξηγήσεις για το ποσό.

Παρατίθενται χαρακτηριστικά περιστατικά ανά διεύθυνση:

• Η Περ/κή Διεύθυνση ΣΔΟΕ Αττικής ανακάλυψε τα εξής:
1. Έξι επιχειρήσεις έλαβαν 1.068 εικονικά φορολογικά στοιχεία για ανύπαρκτες συναλλαγές συνολικά 22.000.000 ευρώ και δεν απέδωσαν ΦΠΑ ύψους 5.060.000 ευρώ.
2. Τέσσερις επιχειρήσεις εξέδωσαν 580 εικονικά στοιχεία για ανύπαρκτες συναλλαγές 20.490.000 ευρώ, με αποτέλεσμα οι λήπτες αυτών να συμψηφίσουν παράνομα ΦΠΑ ύψους 4.712.000 ευρώ και να μην καταβληθούν οι αναλογούντες φόροι.
3. Επιχείρηση εκμίσθωσης και διαχείρισης ακινήτων στον Άγ. Ιωάννη Ρέντη δεν εξέδωσε 239 φορολογικά στοιχεία 518.000 ευρώ και απέκρυψε τα ανωτέρω έσοδα από τη Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος.
4. Ιατρός καρδιολόγος στον Πειραιά, δημόσιος υπάλληλος, από το 2004 έως το 2010 απέκρυψε εισοδήματα 1.474.000 ευρώ, δεν δήλωσε ενοίκια ύψους 36.000 ευρώ και υπέβαλε ανακριβή δήλωση φορολογίας μεταβίβασης ακινήτων κατά 836.000 ευρώ.
5. Αγρότης ειδικού καθεστώτος στη Λακωνία δεν δήλωσε εισόδημα 525.000 ευρώ.
6. Συνταξιούχος δημόσιος υπάλληλος στο Χαλάνδρι δεν δήλωσε εισοδήματα 240.000 ευρώ.
7. Τέσσερα φυσικά πρόσωπα απέκρυψαν εισοδήματα ύψους 300.000 ευρώ, όπως προέκυψε από τον έλεγχο των τραπεζικών καταθέσεών τους.
8. Σε έλεγχο αξιοποίησης ακινήτων στη Γλυφάδα Αττικής, προέκυψε ανακριβής δήλωση του τιμήματος επί συμβολαίου ύψους 4.601.000 ευρώ.
9. Τρεις οδοντίατροι και ένα νομικό πρόσωπο στη Γλυφάδα Αττικής υπέβαλαν ανακριβή δήλωση φορολογίας μεταβίβασης ακινήτων ύψους 4.601.000 ευρώ, ως αντισυμβαλλόμενοι της ανωτέρω επιχείρησης αξιοποίησης ακινήτων.

• Η Επιχειρησιακή Δ/νση ΣΔΟΕ Αθηνών αποκάλυψε ότι πρώην δήμαρχος δήμου της Αττικής απέκρυψε εισοδήματα από το 2004 έως το 2009 ύψους 3.427.000 ευρώ. Το ποσό αυτό προέκυψε μετά από άνοιγμα των τραπεζικών του λογαριασμών.

• Η Περιφεριακή Δ/νση ΣΔΟΕ Πελοποννήσου διαπίστωσε ότι:
1. Φυσικό πρόσωπο, ελεύθερος επαγγελματίας στη Μεσσηνία, απέκρυψε εισόδημα 1.105.000 ευρώ, όπως προέκυψε από το άνοιγμα των τραπεζικών του λογαριασμών.
2. Ξενοδοχειακή επιχείρηση στη Ζάκυνθο έλαβε 58 εικονικά τιμολόγια προκειμένου να δικαιολογήσει χρηματοδότηση προγράμματος. Ύψος τιμολογίων 336.000 ευρώ.

• Η Περ/κή Δ/νση ΣΔΟΕ Θράκης αποκάλυψε ότι επιχείρηση κατασκευών στον Έβρο εξέδωσε εικονικά τιμολόγια 3.381.000 ευρώ από το 2002 έως το 2004, με αποτέλεσμα να ζημιωθεί το Δημόσιο από συμψηφισμό ΦΠΑ ύψους 777.630 ευρώ.

• Στην Πάτρα το ΣΔΟΕ Δυτικής Ελλάδας αποκάλυψε ότι επιχείρηση η οποία είχε ενταχθεί σε αναπτυξιακό πρόγραμμα έλαβε εικονικά τιμολόγια, προκειμένου να δικαιολογήσει την επένδυση και ζητήθηκε η επιστροφή 1.200.000 ευρώ στο Δημόσιο ως αχρεωστήτως καταβληθέντα.

• Στην Κρήτη το ΣΔΟΕ σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία κατά της απάτης (OLAF) πραγματοποίησε έλεγχο σε Αγροκτηνοτροφικό Συνεταιρισμό στην Κρήτη, σχετικά με τη διανομή γραβιέρας Κρήτης σε απόρους. Κατά τον φορολογικό έλεγχο διαπιστώθηκαν φορολογικές παραβάσεις με αποτέλεσμα να επιβληθούν πρόστιμα 2.620.000 ευρώ.

• Η Επιχειρησιακή Δ/νση Ειδικών Υποθέσεων Θεσσαλονίκης συνεχίζει την έρευνα για τα αδήλωτα πρόσθετα εισοδήματα από προγράμματα της Ε.Ε. στο Α.Π.Θ. Προέκυψε ότι δεν είχαν δηλωθεί 3.080.000 ευρώ από καθηγητές του Ιδρύματος. Επίσης, αποκάλυψε ότι 3 επιχειρήσεις έλαβαν εικονικά τιμολόγια από αθλητικά σωματεία ύψους 845.000 ευρώ.