Ιταλία: Εξαρθρώθηκε δίκτυο που διοχέτευε 1 δισ. ετησίως στο Σαν Μαρίνο

Εγκληματικό δίκτυο φοροδιαφυγής που διοχέτευε περίπου 1 δισεκατομμύριο ευρώ ετησίως στο κρατίδιο του Σαν Μαρίνο, για λογαριασμό μεγάλων επιχειρήσεων και τραπεζικών στελεχών εξάρθρωσαν οι ιταλικές Αρχές, όπως ανακοινώθηκε την Τρίτη...

Σύμφωνα με την εισαγγελία της Ρώμης, το εγκληματικό δίκτυο εξυπηρετούσε περίπου 1.500 πελάτες και λειτουργούσε τουλάχιστον από το 2000.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση της εισαγγελίας της Ρώμης, σημαντικό ρόλο στο κύκλωμα διαδραμάτιζαν στελέχη της τράπεζας San Marino Investimenti (SMI), η οποία βρίσκεται σε καθεστώς διαχείρισης από το 2012.

Τα στελέχη της SMI διοχέτευαν τα χρήματα των πελατών τους στο Σαν Μαρίνο, και στη συνέχεια τα επένδυαν σε περιοχές με ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς, όπως ο Παναμάς, το Λουξεμβούργο, και η πολιτεία του Ντέλαγουεαρ, στις ΗΠΑ.

Έπειτα από τις αποκαλύψεις των ιταλικών Αρχών, επτά πρώην στελέχη της SMI ερευνώνται, μεταξύ άλλων, για ξέπλυμα μαύρου χρήματος και παροχή παράνομων επενδυτικών και χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, συμπληρώνει η ανακοίνωση της Εισαγγελίας. Έως τώρα ωστόσο δεν έχουν απαγγελθεί κατηγορίες.

Η φοροδιαφυγή εκτιμάται πως κοστίζει περίπου 120 δισεκατομμύρια ευρώ ανά έτος στο ιταλικό Δημόσιο.

Σχετικές ετικέτες:Κόσμος